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股东权利

根据适用法例及规例(包括香港法例第622章公司条例)、香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)以及本公司经不时修订的组织章程细则,本公司股东可按照下列程序于股东大会上提呈提议及召开股东大会:

1. 于股东週年大会(「股东週年大会」)提呈提议的程序

规定

下列人士(「请求者」)有权提呈提议(可于大会正式提呈),以供股东于股东週年大会上考虑:

  • 于提议日期有权于股东週年大会上就该决议案投票持有全体股东总投票权至少2.5%的股东;或
  • 至少50名于提议日期有权于股东週年大会上就该决议案投票的股东。

程序

  • 书面要求须注明决议案,连同字数不多于1,000字的陈述书,内容有关任何提呈提议所述事宜或其他有待在该大会上处理的事务,并经请求者签署(或2份或以上当中载有所有请求者签署的副本)。
  • 书面要求须于要求相关股东週年大会前不少于六个星期(或如属较后者)发出该股东週年大会通告之时送交本公司的注册办事处,地址为香港皇后大道中9号6楼H室,注明收件人为公司秘书。
  • 该要求将于本公司股份过户登记处进行核实,而于确认书面要求为适当及符合程序时,公司秘书将向董事会汇报,要求将决议案纳入股东週年大会议程。倘书面要求经核实为不符合程序,则请求者将获告知该结果,亦因此提呈决议案不会纳入股东週年大会议程。
  • 倘有关要求于大会通告寄出前适时接获,则传阅所提呈决议案或其他有待在股东週年大会上处理的事务相关股东陈述书的费用将由本公司承担。反之,费用将由有关请求者支付。请求者最迟须于股东週年大会前7日随该要求支付或缴交一笔合理地足以应付本公司所需的费用。

2. 股东提名人选参选董事的程序

倘任何股东有意提名本公司董事(「董事」)以外人士参选董事,则该股东须将有关书面通知(「该通知」)送达本公司于香港的主要营业地点,地址为香港中环皇后大道中9号6楼H室,或本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,注明收件人为本公司秘书。

该通知须载明有关股东的名称及其持股量、获提名参选董事的人士的全名,包括按上市规则第13.51(2)条的规定而须披露的该人士履历详情,并(除将获提名人士外)由有关股东签署。该通知亦须随附经获提名参选人士签署表示其愿意参选董事的同意书。

呈交该通知的期间由不早于本公司寄发委任选举本公司董事的股东大会通告翌日起至不迟于该股东大会日期前7日止。倘该通知在股东大会前少于15日接获,本公司将需考虑押后股东大会,以给予股东14日提议通知。

该通知将于本公司股份过户登记分处进行核实,而于确认要求为适当及符合程序时,本公司的公司秘书将要求本公司提名委员会及本公司董事会考虑将建议有关人士参选董事的决议案纳入股东大会议程

3. 股东召开股东大会(「股东大会」)的程序

规定

占有权于股东大会上投票的全体股东的总投票权最少5%的股东,可向本公司发出书面要求召开股东大会,地址为本公司注册办事处香港皇后大道中9号6楼H室,注明收件人为公司秘书。

程序

  • 书面要求:

    - 须注明将于大会上处理的事务的一般性质;

    - 可包括可正式动议并拟于大会上动议的决议案全文;

    - 须由请求者签署,并可由一式多份(每份由一名或多于一名请求者签署)的文件组成。
  • 该请求将于本公司股份过户登记处进行核实,而于确认书面要求适当及符合程序时,公司秘书将要求董事会根据法定要求向所有登记股东发出充份通知,藉以召开股东大会。反之,倘书面要求经核实为不符合程序,则请求者将获告知该结果,亦因此将不会按要求召开股东大会。
  • 倘于要求送交后21日内,本公司董事并无正式召开将于召开股东大会的通告发出当日起计不超过28日举行的股东大会,则请求者本身或占彼等所持全部投票权一半以上的任何请求者可自行召开大会, 惟按此方式召开的任何大会不得于原先请求之日起三个月届满后举行。

通知期

就考虑请求者于股东大会上所提出提议向全体登记股东的通知期如下:

  • 足14日或足10个营业日书面通知(以较长者为准);及
  • 倘根据公司条例规定提议须送达特别通告,则28日书面通知。

4. 联络详情

股东可将藉致函至以下地址透过公司秘书向本公司提出查询及关注:

香港皇后大道中9号6楼H室铁江现货有限公司

公司秘书

公司秘书将向适当人士或行政人员转交信息。