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企业管治

企业管治常规

铁江现货的董事会(「董事会」)致力维持良好的企业管治以保障股东的利益以及提升本集团的表现。本集团坚信,凭着开明及尽责的态度经营业务及奉行良好的企业管治常规,可为本集团及其股东带来长远利益。

董事会整体负责执行企业管治职责并确保遵守香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)。董事会最少每年就本公司的企业管治常规作出检讨,以确保其持续遵守上市规则附录14所载企业管治守则(「企业管治守则」),并于认为有需要时作出适当变动。

董事会

董事会负责领导及监察本集团整体业务方向。

于2018年12月31日,董事会由两名执行董事及七名非执行董事共九名董事组成,其中五名董事(占董事会一半以上)为独立非执行董事。独立非执行董事的人数符合上市规则第3.10(A)条项下的规定。各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条发出年度独立性确认书。非执行董 事(包括独立非执行董事)获委任特定年期(不超过三年)及须轮席退任。概无独立非执行董事服务本公司超过九年。本公司在所有载有董事姓名的公司通讯中,已明确说明独立非执行董事身份。本公司及联交所网站提供最新的董事名单,注明独立非执行董事身份及列明董事角 色和职能。主席及首席执行官的角色有所区分,分别由Peter Hambro及马嘉誉担任。

当前董事会组成具有各成员的国籍、年龄、专业背景及技能截然不同的特点。

董事会相信,执行董事与非执行董事的比例合理及适当,可充分发挥制衡作用,以保障股东及本集团的利益。非执行董事为本集团带来多元化的专业知识及经验。彼等透过提出意见及参与董事会及委员会会议,就本集团的策略、表现、利益冲突及管理程序等事宜提供独立判断及意见,确保顾及全体股东利益。其中两名独立非执行董事具备上市规则所规定的适当专业会计资格或相关财务管理专业知识。

本集团提供简介会及其他培训,以发展及更新董事的知识及技能。本集团连同其法律顾问及外聘核数师持续向董事提供有关上市规则及其他适用监管规定的最新发展概况,以确保董事遵守该等规定及提高彼等有关良好企业管治常规的意识。

年内,本公司为其董事举办正式培训,培训内容涵盖多个主题,包括有关上市规则及企业管治环境的最新资料。

董事会定期举行会议,以检讨本集团的营运表现、财务报表、新项目的重大投资、股息政策、重要融资、库存政策和会计政策变动。董事会文件及有关文件会依时提供予所有董事审阅,确保彼等能将事宜加入董事会会议的议程。截至2018年12月31日止年度,本公司主席于其 他执行董事不在场的情况下,与非执行董事(包括独立非执行董事)举行数次会议。

公司秘书负责确保良好的信息流通以支持主席、董事会及董事委员会,使董事会政策及程序得以遵循。公司秘书就管治事宜向董事会提供意见,并协助董事的就职及专业发展。公司秘书乃本公司雇员,由董事会委任。所有董事均可就其职务以及为董事会及董事委员会的有效 运作随时向公司秘书寻求意见及协助。公司秘书亦在本公司与其股东的关系上扮演重要角色,包括根据上市规则协助董事会向股东履行责任。

本集团的日常管理及运作已交由执行委员会(「执行委员会」)负责。执行委员会由执行董事、公司秘书及本集团其他高级管理层成员组成。执行委员会为本集团所有日常运作及业务事宜的主要管理决策组织。执行委员会根据由董事会授予的指引及职权运作,并会定期举行会议。

有关详情,请参阅本公司的2018年年度报告第49至63页。

薪酬委员会职权范围

提名委员会的职权范围

审核委员会职权范围

健康、安全及环境委员会职权范围

董事名单与其角色和职能

组织章程细则

股东权利