投资概览

清晰增长策略

铁江现货为一家大宗工业
商品的垂直综合生产商,
专注生产铁矿石...

更多投资概览

最新消息

企业管治

企业管治常规

铁江现货的董事会(「董事会」)致力维持良好的企业管治 以保障股东的利益以及优化本集团的表现。本集团坚 信,凭着开明及尽责的态度经营业务及奉行良好的企业 管治常规,可为本集团及其股东带来长远利益。

董事会整体负责执行企业管治职责并确保遵守香港联合 交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)。 董事会最少每年就本公司的企业管治常规作出检讨,以 确保其持续遵守上市规则附录14的企业管治守则(「企业 管治守则」),并于认为需要时作出适当变动。

董事会

于2017年12月31日,董事会由两名执行董事及八名非执行董事共十名董事组成,其中四名董事(占董事会三分之一以上)为独立非执行董事。独立非执行董事的数目符合上市规则第3.10(A)条的规定。各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条作出年度独立性确认书。非执行董事(包括独立非执行董事)获委任特定年期(不超过三年)及须轮席退任。概无独立非执行董事服务本公司超过九年。本公司在所有载有董事姓名的公司通讯中,已明确说明独立非执行董事身份。本公司及联交所网站提供最新的董事名单,注明独立非执行董事身份及列明董事角色和职能。主席及首席执行官的角色有所区分,分别由韩博杰及马嘉誉担任。

当前董事会组成具有各成员的国籍、年龄、专业背景及 技能差异甚广的特点。

董事会相信执行董事与非执行董事的组合比例合理及适 当,并充分发挥制衡作用,以保障股东及本集团的利 益。非执行董事为本集团带来多元化的专业知识及经 验。彼等提出的意见及透过参与董事会及委员会会议, 在本集团的策略、表现、利益冲突及管理程序等事宜上 提供独立性判断及意见,从而确保所有股东的利益均获 得考虑。其中一名独立非执行董事具备上市规则所规定 的适当专业会计资格或相关财务管理专业知识。

本集团提供简介会及其他培训,以发展及更新董事的知 识及技能。本集团连同其法律顾问及外聘核数师持续向 董事提供有关上市规则及其他适用监管规定的最新发展 概况,以确保董事遵守该等规则及提高对良好企业管治 常规的意识。

于2016年,本公司采用一间独立注册会计师事务所提供之培 训材料为本公司董事举办正式培训。培训内容涵盖多个 主题,包括有关上市规则及风险管理的最新资料。

董事会定期举行会议,以检讨本集团的营运表现、财务 报表、新项目的重大投资、股息政策、重要融资、库存 政策和会计政策变动。董事会文件及有关文件会依时提 供予所有董事审阅,确保彼等能将事宜加入董事会会议 的议程。截至2017年12月31日止年度,本公司主席于其 他执行董事缺席的情况下,与非执行董事(包括独立非执 行董事)举行数次会议。

吴子科先生获委任为本公司非执行董事蔡穗新先生的替 任董事,自2016年6月28日起生效。根据本公司的章程细 则,在蔡穗新先生未能亲身出席任何董事会会议及以董 事身份履行所有职责的情况下,吴子科先生作为替任董 事有权以董事身份出席该等会议及投票,并计入法定人 数之内,犹如其(而非其委任人蔡穗新先生)为董事。

董事会于2016年曾举行九次会议,个别董事的出席率载 于第57页的出席表。

公司秘书透过确保良好资讯流通以支援主席、董事会及 董事委员会,使董事会政策及程序得以遵循。公司秘书 就管治事宜向董事会提供意见,并协助董事的就职及专 业发展。公司秘书乃本公司雇员,由董事会委任。所有 董事均可就其职务以及为董事会及董事委员会的有效运 作随时向公司秘书寻求意见及协助。公司秘书亦在本公 司与其股东的关系上扮演重要角色,包括根据上市规则 协助董事会向股东履行责任。

本集团的日常管理及运作已交由执行委员会(「执行委员 会」)负责。执行委员会由执行董事、公司秘书及本集团 其他高级管理层成员组成。执行委员会为本集团所有日 常运作及业务事宜的主要管理决策组织。执行委员会根 据由董事会授予的指引及职权运作,并会定期举行会议。

有关详情,请参阅本公司的2017年年度报告第49至60页。

薪酬委员会职权范围

提名委员会的职权范围

审核委员会职权范围

健康、安全及环境委员会职权范围

董事名单与其角色和职能

组织章程细则

股东权利