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股東權利

根據適用法例及規例(包括香港法例第622章公司條例)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以及本公司經不時修訂的組織章程細則,本公司股東可按照下列程序於股東大會上提呈提議及召開股東大會:

1. 於股東週年大會(「股東週年大會」)提呈提議的程序

規定

下列人士(「請求者」)有權提呈提議(可於大會正式提呈),以供股東於股東週年大會上考慮:

  • 於提議日期有權於股東週年大會上就該決議案投票持有全體股東總投票權至少2.5%的股東;或
  • 至少50名於提議日期有權於股東週年大會上就該決議案投票的股東。

程序

  • 書面要求須註明決議案,連同字數不多於1,000字的陳述書,內容有關任何提呈提議所述事宜或其他有待在該大會上處理的事務,並經請求者簽署(或2份或以上當中載有所有請求者簽署的副本)。
  • 書面要求須於要求相關股東週年大會前不少於六個星期(或如屬較後者)發出該股東週年大會通告之時送交本公司的註冊辦事處,地址為香港皇后大道中9號6樓H室,註明收件人為公司秘書。
  • 該要求將於本公司股份過戶登記處進行核實,而於確認書面要求為適當及符合程序時,公司秘書將向董事會匯報,要求將決議案納入股東週年大會議程。倘書面要求經核實為不符合程序,則請求者將獲告知該結果,亦因此提呈決議案不會納入股東週年大會議程。
  • 倘有關要求於大會通告寄出前適時接獲,則傳閱所提呈決議案或其他有待在股東週年大會上處理的事務相關股東陳述書的費用將由本公司承擔。反之,費用將由有關請求者支付。請求者最遲須於股東週年大會前7日隨該要求支付或繳交一筆合理地足以應付本公司所需的費用。

2. 股東提名人選參選董事的程序

倘任何股東有意提名本公司董事(「董事」)以外人士參選董事,則該股東須將有關書面通知(「該通知」)送達本公司於香港的主要營業地點,地址為香港中環皇后大道中9號6樓H室,或本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,註明收件人為本公司秘書。

該通知須載明有關股東的名稱及其持股量、獲提名參選董事的人士的全名,包括按上市規則第13.51(2)條的規定而須披露的該人士履歷詳情,並(除將獲提名人士外)由有關股東簽署。該通知亦須隨附經獲提名參選人士簽署表示其願意參選董事的同意書。

呈交該通知的期間由不早於本公司寄發委任選舉本公司董事的股東大會通告翌日起至不遲於該股東大會日期前7日止。倘該通知在股東大會前少於15日接獲,本公司將需考慮押後股東大會,以給予股東14日提議通知。

該通知將於本公司股份過戶登記分處進行核實,而於確認要求為適當及符合程序時,本公司的公司秘書將要求本公司提名委員會及本公司董事會考慮將建議有關人士參選董事的決議案納入股東大會議程

3. 股東召開股東大會(「股東大會」)的程序

規定

佔有權於股東大會上投票的全體股東的總投票權最少5%的股東,可向本公司發出書面要求召開股東大會,地址為本公司註冊辦事處香港皇后大道中9號6樓H室,註明收件人為公司秘書。

程序

  • 書面要求:

    - 須註明將於大會上處理的事務的一般性質;

    - 可包括可正式動議並擬於大會上動議的決議案全文;

    - 須由請求者簽署,並可由一式多份(每份由一名或多於一名請求者簽署)的文件組成。
  • 該請求將於本公司股份過戶登記處進行核實,而於確認書面要求適當及符合程序時,公司秘書將要求董事會根據法定要求向所有登記股東發出充份通知,藉以召開股東大會。反之,倘書面要求經核實為不符合程序,則請求者將獲告知該結果,亦因此將不會按要求召開股東大會。
  • 倘於要求送交後21日內,本公司董事並無正式召開將於召開股東大會的通告發出當日起計不超過28日舉行的股東大會,則請求者本身或佔彼等所持全部投票權一半以上的任何請求者可自行召開大會, 惟按此方式召開的任何大會不得於原先請求之日起三個月屆滿後舉行。

通知期

就考慮請求者於股東大會上所提出提議向全體登記股東的通知期如下:

  • 足14日或足10個營業日書面通知(以較長者為準);及
  • 倘根據公司條例規定提議須送達特別通告,則28日書面通知。

4. 聯絡詳情

股東可將藉致函至以下地址透過公司秘書向本公司提出查詢及關注:

香港皇后大道中9號6樓H室鐵江現貨有限公司

公司秘書

公司秘書將向適當人士或行政人員轉交信息。