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企業管治

企業管治常規

鐵江現貨的董事會(「董事會」)致力維持良好的企業管治 以保障股東的利益以及優化本集團的表現。本集團堅 信,憑著開明及盡責的態度經營業務及奉行良好的企業 管治常規,可為本集團及其股東帶來長遠利益。

董事會整體負責執行企業管治職責並確保遵守香港聯合 交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)。 董事會最少每年就本公司的企業管治常規作出檢討,以 確保其持續遵守上市規則附錄14的企業管治守則(「企業 管治守則」),並於認為需要時作出適當變動。

董事會

於2017年12月31日,董事會由兩名執行董事及八名非執行董事共十名董事組成,其中四名董事(佔董事會三分之一以上)為獨立非執行董事。獨立非執行董事的數目符合上市規則第3.10(A)條的規定。各獨立非執行董事已根據上市規則第3.13條作出年度獨立性確認書。非執行董事(包括獨立非執行董事)獲委任特定年期(不超過三年)及須輪席退任。概無獨立非執行董事服務本公司超過九年。本公司在所有載有董事姓名的公司通訊中,已明確說明獨立非執行董事身份。本公司及聯交所網站提供最新的董事名單,註明獨立非執行董事身份及列明董事角色和職能。主席及首席執行官的角色有所區分,分別由韓博傑及馬嘉譽擔任。

當前董事會組成具有各成員的國籍、年齡、專業背景及 技能差異甚廣的特點。

董事會相信執行董事與非執行董事的組合比例合理及適 當,並充分發揮制衡作用,以保障股東及本集團的利 益。非執行董事為本集團帶來多元化的專業知識及經 驗。彼等提出的意見及透過參與董事會及委員會會議, 在本集團的策略、表現、利益衝突及管理程序等事宜上 提供獨立性判斷及意見,從而確保所有股東的利益均獲 得考慮。其中一名獨立非執行董事具備上市規則所規定 的適當專業會計資格或相關財務管理專業知識。

本集團提供簡介會及其他培訓,以發展及更新董事的知 識及技能。本集團連同其法律顧問及外聘核數師持續向 董事提供有關上市規則及其他適用監管規定的最新發展 概況,以確保董事遵守該等規則及提高對良好企業管治 常規的意識。

於2016年,本公司採用一間獨立註冊會計師事務所提供之培 訓材料為本公司董事舉辦正式培訓。培訓內容涵蓋多個 主題,包括有關上市規則及風險管理的最新資料。

董事會定期舉行會議,以檢討本集團的營運表現、財務 報表、新項目的重大投資、股息政策、重要融資、庫存 政策和會計政策變動。董事會文件及有關文件會依時提 供予所有董事審閱,確保彼等能將事宜加入董事會會議 的議程。截至2017年12月31日止年度,本公司主席於其 他執行董事缺席的情況下,與非執行董事(包括獨立非執 行董事)舉行數次會議。

吳子科先生獲委任為本公司非執行董事蔡穗新先生的替 任董事,自2016年6月28日起生效。根據本公司的章程細 則,在蔡穗新先生未能親身出席任何董事會會議及以董 事身份履行所有職責的情況下,吳子科先生作為替任董 事有權以董事身份出席該等會議及投票,並計入法定人 數之內,猶如其(而非其委任人蔡穗新先生)為董事。

董事會於2016年曾舉行九次會議,個別董事的出席率載 於第57頁的出席表。

公司秘書透過確保良好資訊流通以支援主席、董事會及 董事委員會,使董事會政策及程序得以遵循。公司秘書 就管治事宜向董事會提供意見,並協助董事的就職及專 業發展。公司秘書乃本公司僱員,由董事會委任。所有 董事均可就其職務以及為董事會及董事委員會的有效運 作隨時向公司秘書尋求意見及協助。公司秘書亦在本公 司與其股東的關係上扮演重要角色,包括根據上市規則 協助董事會向股東履行責任。

本集團的日常管理及運作已交由執行委員會(「執行委員 會」)負責。執行委員會由執行董事、公司秘書及本集團 其他高級管理層成員組成。執行委員會為本集團所有日 常運作及業務事宜的主要管理決策組織。執行委員會根 據由董事會授予的指引及職權運作,並會定期舉行會議。

有關詳情,請參閱本公司的2017年年度報告第49至60頁。

薪酬委員會職權範圍

提名委員會的職權範圍

審核委員會職權範圍

健康、安全及環境委員會職權範圍

董事名單與其角色和職能

組織章程細則

股東權利